트루엔 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센타 1차 1309호 본사 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 별지1 참조

(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 : 주당 200원 포함)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 별지2 참조

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ※ 별지3 참조

제3-1호 의안 : 사내이사 안재천 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박광순 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 오승창 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 윤길배 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사 김기수 재선임의 건 ※ 별지4 참조

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및

명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거

의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제19기 정기주주총회에서 활용하기로 하였고,

이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주

총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

( 기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로

의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

2024년 3월 12일  

주식회사 트 루 엔

대표이사 안 재 천[직인생략]